上海农村商业银行股份有限公司3月10日召开的第二届董事会2017年第三次临时会议审议决定，本公司于2017年3月30日(星期四)上午召开2017年第一次临时股东大会。根据本公司章程，特公告如下：
(一)会议时间：2017年3月30日(星期四)上午9:30
（请提前半小时办理报到手续）
(二)会议地点：银城中路8号16楼第四会议室（1601室）
交通：地铁2号线、818路、119路、607路等公交可达
(三)会议议题
1、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案》。
（四）会议出席对象
本公司董事、监事、高级管理人员，截至2017年3月14日登记在册的本公司全体股东。
(五)会议出席方式
1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。
2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。
(六)其他
1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
2、本公告发布地点：《上海金融报》及本公司网站：http://www.srcb.com。
3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。
4、联系部门：本公司董事会办公室(上海市银城中路8号23楼)
电话：021-38576967、38576608
传真：021-50105085 邮编：200120
特此公告。
附件：
上海农村商业银行股份有限公司董事会
二○一七年三月十四日
