上海农村商业银行股份有限公司2018年7月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议决定，本公司定于2018年8月16日(星期四)下午召开2018年第二次临时股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2018年8月16日(星期四)下午14:00

（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：中山东二路70号上海农商银行大厦1702会议室

交通：地铁10号线、26路、65路、304路、576路等公交可达

三、会议议题

1、审议《关于修订<上海农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

2、审议《关于选举王德华先生为上海农商银行董事的议案》。

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2018年7月31日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书（盖公章）和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书.doc)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本公告发布地点：《上海金融报》及本公司网站：http://www.srcb.com。

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、联系部门：本公司董事会办公室(上海市中山东二路70号上海农商银行大厦16楼)

电话：021-61898865、61898862

传真：021-61899460  邮编：200002

特此公告。                               

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2018年7月31日