根据上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年12月25日召开的第四届董事会第二次会议审议决定及上市工作进展情况，本公司定于2021年2月19日(星期五)下午召开2021年第一次临时股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2021年2月19日(星期五)下午14:00

（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：中山东二路70号上海农商银行大厦1702会议室

交通：地铁10号线、26路、65路、304路、576路等公交可达

三、会议议题

1、审议《关于延长上海农村商业银行股份有限公司申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市相关决议有效期的议案》；

2、审议《关于制定<上海农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》。

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2021年2月4日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书（盖公章）和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本公告发布地点：本公司网站：http://www.srcb.com。

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、联系部门：本公司董事会办公室(上海市中山东二路70号上海农商银行大厦9楼)

电话：021-61898863、61898862

邮编：200002

特此公告。         

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2021年2月4日