上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年11月12日召开的第三届董事会第三十八次会议审议决定，本公司定于2020年11月27日(星期五)上午召开2020年第二次临时股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2020年11月27日(星期五)上午9:30

（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：中山东二路70号上海农商银行大厦1702会议室

交通：地铁10号线、26路、65路、304路、576路等公交可达

三、会议议题

1.  审议《关于修订<上海农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

2.  审议《关于修订上市后适用并生效的<上海农村商业银行股份有限公司章程（草案）>的议案》；

3.  审议《关于上海农村商业银行股份有限公司董事会换届方案的议案》；

3.1选举徐力先生为本行执行董事

3.2选举顾建忠先生为本行执行董事

3.3选举周磊先生为本行股东董事

3.4选举黄坚先生为本行股东董事

3.5选举吴琨宗先生为本行股东董事

3.6选举张春花女士为本行股东董事

3.7选举叶蓬先生为本行股东董事

3.8选举哈尔曼女士为本行股东董事

3.9选举阮丽雅女士为本行股东董事

3.10选举张作学先生为本行股东董事

3.11选举邵晓云女士为本行股东董事

3.12选举王开国先生为本行独立董事

3.13选举朱玉辰先生为本行独立董事

3.14选举陈继武先生为本行独立董事

3.15选举孙铮先生为本行独立董事

3.16选举陈乃蔚先生为本行独立董事

3.17选举陈凯先生为本行独立董事

3.18选举毛惠刚先生为本行独立董事

4.  审议《关于上海农村商业银行股份有限公司监事会换届方案的议案》。

4.1选举蔡泽华先生为本行股东监事

4.2选举吴振来先生为本行股东监事

4.3选举许培琪先生为本行股东监事

4.4选举李建国先生为本行外部监事

4.5选举连柏林先生为本行外部监事

4.6选举聂明先生为本行外部监事

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2020年11月12日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书（盖公章）和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本公告发布地点：本公司网站：http://www.srcb.com。

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、联系部门：本公司董事会办公室(上海市中山东二路70号上海农商银行大厦9楼)

电话：021-61898863、61898867

邮编：200002

特此公告。         

                 

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2020年11月12日