上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年8月20日召开的第三届董事会第三十五次会议审议决定，本公司定于2020年9月17日(星期四)下午召开2020年第一次临时股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2020年9月17日(星期四)下午14:00

（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：中山东二路70号上海农商银行大厦1702会议室

交通：地铁10号线、26路、65路、304路、576路等公交可达

三、会议议题

1、审议《关于上海农商银行发行资本债券的议案》；

2、审议《关于选举张春花女士为上海农商银行非执行董事的议案》；

3、审议《关于选举连柏林先生为上海农商银行外部监事的议案》；

4、审议《关于选举聂明先生为上海农商银行外部监事的议案》；

5、审议《关于给予上海国际集团有限公司及其关联企业统一授信额度的议案》；

6、审议《关于给予中国远洋海运集团有限公司及其关联企业统一授信额度的议案》；

7、审议《关于给予中国宝武钢铁集团有限公司及其关联企业统一授信额度的议案》；

8、审议《关于给予中国太平保险集团有限责任公司非法人主体额度的议案》。

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2020年9月2日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书（盖公章）和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本公告发布地点：本公司网站：http://www.srcb.com。

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、联系部门：本公司董事会办公室(上海市中山东二路70号上海农商银行大厦9楼)

电话：021-61898863、61898867

邮编：200002

特此公告。         

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2020年9月2日