上海农村商业银行股份有限公司2020年4月10日召开的第三届董事会第三十一次会议审议决定，本公司定于2020年5月7日(星期四)下午召开2019年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2020年5月7日(星期四)下午14:00

（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：中山东二路70号上海农商银行大厦1702会议室

交通：地铁10号线、26路、65路、304路、576路等公交可达

三、会议议题

1、审议《关于上海农商银行董事会2019年度工作报告的议案》；

2、审议《关于上海农商银行监事会2019年度工作报告的议案》；

3、审议《关于上海农商银行2019年度经营预算执行情况和2020年度经营预算方案的议案》；

4、审议《关于上海农商银行2019年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于上海农商银行董事会换届工作延期的议案》；

6、审议《关于上海农商银行监事会换届工作延期的议案》；

7、审议《关于对中国太平洋保险(集团)股份有限公司及其子公司关联授信的议案》；

8、审议《关于批准本行与中国太平洋保险（集团）股份有限公司开展金融市场类业务关联交易单笔限额的议案》；

9、审议《关于选举蔡泽华先生为上海农商银行股东监事的议案》；

10、审议《关于选举许培琪先生为上海农商银行股东监事的议案》；

11、听取《关于上海农商银行2019年度董事履职评价的议案》；

12、听取《关于上海农商银行2019年度财务报表的审计报告》；

13、听取《关于上海农商银行2019年“三农”金融服务情况的报告》；

14、听取《关于上海农商银行2019年度关联交易情况的报告》；

15、听取《关于落实上海银保监局2018年度监管意见及我行整改措施的报告》。

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2020年4月17日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书（盖公章）和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本公告发布地点：本公司网站：http://www.srcb.com。

（本公司自本公告发布之日起至本公司股票在证券交易所上市交易之日，期间召开的股东大会公告均在本公司网站发布，不再通过《上海金融报》刊登）

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、联系部门：本公司董事会办公室(上海市中山东二路70号上海农商银行大厦15楼)

电话：021-61898862、61898867

传真：021-61899460  邮编：200002

特此公告。                               

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2020年4月17日