上海农村商业银行股份有限公司2011年第一次临时董事会会议审议决定，本公司于2011年3月16日(星期三)上午召开2011年第一次临时股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

　　（一）会议时间：2011年3月16日(星期三)上午10时

　　（请提前半小时办理报到手续）

　　（二）会议地点：银城中路8号16楼第四会议室（1601室）

　　交通：地铁2号线、818路、119路、上川专线等公交可达

　　（三）会议议题

　　1、审议《关于修订<公司章程>中注册资本、住所等基本信息及其他条款的议案》；

　　2、审议《关于选举袁兵先生为上海农村商业银行股份有限公司董事的议案》；

　　3、审议《关于选举薛健先生为上海农村商业银行股份有限公司董事的议案》。

　　（四）会议出席对象

　　本公司董事、监事、高级管理人员，截至2011年3月1日登记在册的本公司全体股东。

　　（五）会议出席办法

　　1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

　　2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

　　（六）其他

　　1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

　　2、本公告发布地点：《上海金融报》及本公司网站：http://www.srcb.com。

　　3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

　　4、联系部门：本公司董事会办公室(上海市银城中路8号23楼)

　　电话：021-38576709、38576608

　　传真：021-50105085  邮编：200120

　　特此公告。                              

上海农村商业银行股份有限公司董事会
二○一一年三月一日