上海农村商业银行股份有限公司3月10日召开的第二届董事会2017年第三次临时会议审议决定,本公司于2017年3月30日(星期四)上午召开2017年第一次临时股东大会。根据本公司章程,特公告如下:
(一)会议时间:2017年3月30日(星期四)上午9:30
(请提前半小时办理报到手续)
(二)会议地点:银城中路8号16楼第四会议室(1601室)
交通:地铁2号线、818路、119路、607路等公交可达
(三)会议议题
1、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案》。
(四)会议出席对象
本公司董事、监事、高级管理人员,截至2017年3月14日登记在册的本公司全体股东。
(五)会议出席方式
1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。
2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席,委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。
(六)其他
1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
2、本公告发布地点:《上海金融报》及本公司网站:http://www.srcb.com。
3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。
4、联系部门:本公司董事会办公室(上海市银城中路8号23楼)
电话:021-38576967、38576608
传真:021-50105085 邮编:200120
特此公告。
附件:
上海农村商业银行股份有限公司董事会
二○一七年三月十四日