上海农村商业银行股份有限公司2017年5月4日召开的第三届董事会第二次会议审议决定，本公司定于2017年5月24日(星期三)下午召开2016年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：
一、会议时间：2017年5月24日(星期三)下午14:00
（请提前半小时办理报到手续）
二、会议地点：银城中路8号16楼第四会议室（1601室）
交通：地铁2号线、818路、119路、607路等公交可达
三、会议议题
1、审议《关于上海农商银行董事会2016年度工作报告的议案》；
2、审议《关于上海农商银行监事会2016年度工作报告的议案》；
3、审议《关于上海农商银行2016年度财务执行情况及2017年度财务预算方案的议案》；
4、审议《关于上海农商银行2016年度利润分配并资本公积转增股本预案的议案》
5、审议《关于调整上海农商银行外部董监事薪酬的议案》；
6、审议《关于选举谢娜女士为上海农商银行监事的议案》；
7、听取《关于上海农商银行2016年度财务报表的审计报告》；
8、听取《关于上海农商银行2016年度董事履职评价情况的报告》；
9、听取《关于上海农商银行2016年度关联交易情况的报告》；
10、听取《关于落实上海银监局监管意见及我行整改措施的报告》。
四、会议出席对象
本公司董事、监事、高级管理人员，截至2017年5月4日登记在册的本公司全体股东。
五、会议出席方式
1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。
2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。
六、其他
1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
2、本公告发布地点：《上海金融报》及本公司网站：http://www.srcb.com。
3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。
4、联系部门：本公司董事会办公室(上海市银城中路8号23楼)
电话：021-38576967、38576608
传真：021-50105085 邮编：200120
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
二○一七年五月四日
