上海农村商业银行股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议决定，本公司于2015年4月28日(星期二)下午召开2014年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

 (一)会议时间：2015年4月28日(星期二)下午2时

（请提前半小时办理报到手续）

 (二)会议地点：银城中路8号16楼第四会议室（1601室）

 交通：地铁2号线、818路、119路、607路等公交可达

 (三)会议议题

1、听取《关于上海农商银行2014年度财务报表的审计报告》；

2、审议《关于上海农商银行2014年度财务执行情况及2015年度财务预算草案的议案》；

3、审议《关于上海农商银行2014年度利润分配预案的议案》；

4、审议《关于修订<上海农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

5、审议《关于修订<上海农商银行董事管理办法>的议案》；

6、审议《关于修订<上海农商银行股权管理办法>的议案》；

7、审议《关于上海农商银行贷款减免授权的议案》；

8、审议《关于上海农商银行董事会2014年度工作报告的议案》；

9、审议《关于上海农商银行监事会2014年度工作报告的议案》；

10、听取《关于上海农商银行2014年度董事履职情况的报告》；11、审议《关于选举王卫华先生为上海农商银行董事的议案》；

12、审议《关于选举竺佩兰女士为上海农商银行监事的议案》；

13、听取《关于上海农商银行2014年度关联交易情况的报告》；

14、听取《关于落实上海银监局监管意见及我行整改措施的报告》。

（四）会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2015年4月7日登记在册的本公司全体股东。

 (五)会议出席办法

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

(六)其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本公告发布地点：《上海金融报》及本公司网站：http://www.srcb.com。

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、联系部门：本公司董事会办公室(上海市银城中路8号23楼)

电话：021-38576709、38576880

传真：021-50105085  邮编：200120

特此公告。                              

上海农村商业银行股份有限公司董事会

二○一五年四月七日