上海农村商业银行股份有限公司2018年3月28日召开的第三届董事会第十次会议审议决定，本公司定于2018年4月27日(星期五)下午召开2017年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2018年4月27日(星期五)下午14:00

（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：中山东二路70号上海农商银行大厦1702会议室

交通：地铁10号线、26路、65路、304路、576路等公交可达

三、会议议题

1、审议《关于上海农商银行董事会2017年度工作报告的议案》；

2、审议《关于上海农商银行监事会2017年度工作报告的议案》；

3、审议《关于上海农商银行2017年度财务执行情况及2018年度财务预算方案的议案》；

4、审议《关于上海农商银行2017年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于修订<上海农商银行股权管理办法>的议案》；

6、审议《关于选举黄坚先生为上海农商银行董事的议案》；

7、审议《关于选举李建国先生为上海农商银行监事的议案》；

8、听取《关于上海农商银行2017年度董事履职评价情况的报告》；

9、听取《关于上海农商银行2017年度财务报表的审计报告》；

10、听取《关于上海农商银行2017年“三农”金融服务情况的报告》；

11、听取《关于上海农商银行2017年度关联交易情况的报告》；

12、听取《关于落实上海银监局监管意见及我行整改措施的报告》。

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2018年4月3日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书（盖公章）和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书.doc)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本公告发布地点：《上海金融报》及本公司网站：http://www.srcb.com。

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、联系部门：本公司董事会办公室(上海市中山东二路70号上海农商银行大厦16楼)

电话：021-61898865、61898862

传真：021-61899460  邮编：200002

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2018年4月3日