上海农村商业银行股份有限公司2017年11月28日召开的第三届董事会第七次会议审议决定，本公司定于2017年12月15日(星期五)下午召开2017年第二次临时股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2017年12月15日(星期五)下午14:00

（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：银城中路8号16楼第四会议室 （1601室）

交通：地铁2号线、818路、119路、607路等公交可达

三、会议议题

1、审议《关于修订<上海农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

2、审议《关于选举赵鹰先生为上海农商银行董事的议案》；

3、审议《关于选举王他竽先生为上海农商银行董事的议案》；

4、审议《关于选举张锡麟先生为上海农商银行监事的议案》。

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2017年12月1日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本公告发布地点：《上海金融报》及本公司网站：http://www.srcb.com。

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、联系部门：本公司董事会办公室(上海市银城中路8号23楼)

电话：021-38576967、38576710

传真：021-50105085  邮编：200120

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

二○一七年十二月一日